男子一次性買了166張千元面值的大潤發(fā)購物卡，還把卡號和密碼發(fā)給了騙子......

天神院雪卉 2025-02-05 最新資訊 3 次瀏覽 0個評論

涉案購物卡

揚子晚報網(wǎng)2月5日訊（通訊員辛子揚記者萬凌云）“由于購物卡的不記名屬性，購買購物卡進而發(fā)送卡號密碼這一方式，已經(jīng)成為電信詐騙的又一慣用手段。并且，此種操作一旦消費后挽損難度非常大，這也成為了洗錢的一種常見形式?！?2月5日，鎮(zhèn)江市公安局潤州分局寶塔路派出所介紹一起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。與一般電信詐騙案件不同的是，本案的受害人被騙子蠱惑后，在鎮(zhèn)江大潤發(fā)超市內(nèi)，一下購買了166張千元面值的購物卡，加上此前被騙的1萬元，一共被騙走了17.6萬元。

2024年12月25日，寶塔路派出所接處警前臺的警鈴“當(dāng)當(dāng)當(dāng)”的響了起來。值班民警華蔚杰發(fā)現(xiàn)這是一條鎮(zhèn)江市公安局反詐中心下發(fā)的預(yù)警指令，研判出屬地有位徐姓男子疑似正在遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。接指令后，華蔚杰不停地給徐某打電話，但徐某的電話一直處于通話中，他敏銳地意識到徐某可能正在被實行詐騙。

處警

事不宜遲！值班副所長胡方明立即對徐某的行動軌跡開展視頻研判追蹤，同時讓華蔚杰迅速和徐某家人取得聯(lián)系，擴大反詐勸阻的半徑。功夫不負有心人，寶塔路派出所綜合指揮室結(jié)合路面警力反饋的信息，綜合研判出徐某可能在轄區(qū)電力路大潤發(fā)超市里。

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派出所立即組織了兩隊警力，對大潤發(fā)商場進行地毯式搜索。終于，民警找到了正在被騙子“洗腦”繼續(xù)轉(zhuǎn)賬的徐某。

此時此刻，徐某還在跟詐騙分子聯(lián)系，且欲向朋友再借20萬轉(zhuǎn)給對方。民警亮明身份后先制止了徐某轉(zhuǎn)賬的行為，并上報鎮(zhèn)江市局反詐中心；同時，對徐某和對方的銀行卡實施緊急止付，隨后將其帶至派出所了解情況。

經(jīng)了解，徐某是一名退休老人，因手中有些閑錢準備投資，正巧在12月21日下午通過短視頻進入了一個理財群，被陌生好友誘導(dǎo)下載了一個投資軟件。該軟件上的客服以投資可獲得30%年化收益率為誘餌，并且許諾百分百提現(xiàn)從而要求徐先生多次轉(zhuǎn)賬。在轉(zhuǎn)賬10000元后嫌疑人發(fā)現(xiàn)銀行卡被警方封控?zé)o法繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，后又要求其購買大潤發(fā)1000面額的購物卡共166張，并將卡號和密碼發(fā)過去！

對方憑借卡號和密碼，成功實施了再詐騙。民警趕到時，加上此前的1萬元，徐某已共損失176000元。

在了解事發(fā)經(jīng)過后，民警迅速啟動反詐警情處置機制，按照“挽損保財、快偵快破”的工作理念，第一時間開展凍結(jié)止付、核查賬單工作。

同時，由于此次詐騙手段的特殊性，受害人共購買了166張大潤發(fā)購物卡并將卡號和密碼全部發(fā)給騙子，此類情形下，騙子很有可能會通過大宗商品交易或者高流通性貨物買賣來將贓款迅速“洗白”。民警當(dāng)即與屬地大潤發(fā)公司負責(zé)人取得聯(lián)系，并與大潤發(fā)總部進行溝通。